ЦБ отозвал лицензию у московского банка «Финансово-промышленный капитал» (ФПК). Об этом сообщила пресс-служба Банка России.
Кредитная организация неоднократно нарушала требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, считает ЦБ. «Кроме того, в ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены признаки проведения «теневых» валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — отмечается в сообщении.
Предлагаем получить высшее образование в России с оплатой после получения. Купить настоящий диплом можно здесь.