Российский ЦБ назвал восемь признаков, по которым банки могут выявить карты или электронные кошельки, используемые в теневом бизнесе в качестве платежных каналов. Предполагается, что кредитные организации смогут не только выявлять, но и предотвращать сомнительные операции. Как пишет газета «Коммерсантъ», меры должны если не прекратить действие большинства схем, то значительно затруднить их реализацию.
ЦБ намерен бороться с казино, финансовыми пирамидами и иным теневым бизнесом, который использует карты или электронные счета в качестве платежных каналов. Всего таких признаков восемь, особое внимание регулятор призвал обращать на необычно большое (более 10 в день или более 50 в месяц) число контрагентов-физлиц, а также на количество проведенных физлицами операций (более 30 в день).
Предлагаем получить высшее образование в России с оплатой после получения. Купить настоящий диплом можно здесь.
