< =" "> МВД продолжает масштабные обыски в банках в рамках компании по борьбе с обналичиванием и выводом средств за рубеж через кредитные организации. В пятницу утром стало известно о обысках сразу в 29 местах, в том числе в нескольких банках: «Мастер-Банке», «Судостроительном банке», «Золостбанке» и банке «Стратегия». По данным Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, в этих банках пресечена деятельность преступной группы по отмыванию и незаконному обналичиванию денег на сумму более 2 млрд рублей. Следствие не исключает, что эта сумма может возрасти до 20–25 млрд рублей.
«Злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета коммерческих банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем, в которые входили руководители ряда коммерческих банков и организаций, назначали комиссию в размере 3–7% от сумм платежей», – рассказал журналистам Денис Сугробов, руководитель УЭБ.
В ходе обысков были изъяты 500 печатей – среди них гербовые печати госорганов и просто печати фирм-однодневок. Сугробов утверждает, что в ходе следственных действий установлены организаторы преступных схем, занимающие руководящие должности в финансовых организациях. «Никаких конкретных претензий к деятельности банка правоохранительными органами предъявлено не было. «Мастер-Банк» открыт для сотрудничества с правоохранительными органами и всегда предоставляет в полном объеме всю необходимую информацию, запрашиваемую в соответствии с законодательством РФ», – пояснили агентству «Прайм» в пресс-службе «Мастер-Банка».
«Мастер-банк» известен тем, что с марта по декабрь 2010 года в его вице-президентом был двоюродный брат Владимира Путина – Игорь Путин. В 2011 году Игорь Путин снова вернулся в банк, но уже в качестве члена совета директоров. В феврале название банка фигурировало в скандале с компанией «Ланта-тур»: компания обанкротилась после его отказа в рефинансировании, чтобы туристы смогли вернуться в Россию, потребовалось вмешательство премьер-министра.
Вчера представители МВД сообщили, что планируются задержания и аресты в нескольких банках в связи с выявлением схемы незаконного вывода средств за границу в размере свыше 100 млрд рублей. Организатором преступной схемы назван Роман Недляков, которому уже предъявлены обвинения. В числе одного из банков, через которые выводились деньги, пресс-служба ГУМВД назвала «Фондсервисбанк», обыски в котором прошли еще 1 марта. В банке подчеркивают, что претензий к его сотрудникам нет, а главным звеном в схеме вывода денег являлся банк «Смоленский».
Замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции ведомства Андрей Здор вчера пояснил, что схема с участием «Фондсервисбанка» выявлена в рамках задач, поставленных руководителем рабочей межведомственной группы по выявлению незаконных банковских операций Виктором Зубковым.
< ="originalAuthors">Даниил АлександровПредлагаем получить высшее образование в России с оплатой после получения. Купить настоящий диплом можно здесь.
