< =" "> Заявление о том, что немцы поймали бывшего министра связи РФ Леонида Реймана на отмывании 150 млн долларов расширяет все представления о возможных масштабах «заработать на государстве». Дело Реймана, по мнению СМИ, - «одно из самых громких уголовных расследований в отношении российских чиновников за пределами России».
Такой славе Россия обязана прокуратуре Германии, которая , после шести лет расследования, предъявила обвинения четырем сотрудникам Commerzbank и одному датскому адвокату по делу об отмывании в Европе российских денег по заказу бывшего министра связи РФ Леонида Реймана.
В обвинительном заключении, занимающем более 100 страниц, подробно сообщается о том, как доверенный человек Путина нелегально заработал капитал на приватизации госпредприятий и сколько миллионов долларов было вывезено из России.
В материалах следствия постоянно всплывает одно имя: Леонид Рейман, 54 года, с 1999 по 2008 год министр информационных технологий и связи Российской Федерации при президенте Владимире Путине, затем до 2010 года советник президента Медведева. В 90-е годы Рейман был заместителем начальника государственной телефонной компании в Санкт-Петербурге, а затем стал одним из основателей частного телекоммуникационного концерна.
По версии следствия предприимчивым Рейманом была создана целая сеть подставных фирм, переводивших капиталы друг другу. Двое из обвиняемых основали для подобных целей компанию во Франкфурте. В 1995-2008 годах они помогали переводить деньги из Москвы в Европу и далее на Бермуды с тем, чтобы на легальных основаниях вернуть их в Россию.
Замешанный в сомнительных денежных переводах бизнесмен из Индии сообщил, что существовавшая в течение нескольких лет система, состоявшая из компаний и инвестиционных фондов, имела единственную цель – отмывать и скрывать незаконно приобретаемую Рейманом собственность.
"Криминальная группировка", лидером которой является бывший министр связи Леонид Рейман причинила России ущерб в размере 440 миллионов долларов.
Этот «близкий Путину человек» разбогател во время приватизации государственных предприятий, и с помощью полученных незаконным путем средств, приобрел акции телекоммуникационных компаний. Через систему фиктивных фирм Рейман «очищал» свои грязные деньги.
Шестилетние расследование, по мнению германской прокуратуры, имело бы более короткий срок, если бы российские коллеги не вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, согласно которому экс-министр, а после уже экс-помощник президента Рейман, на протяжении своей государственной деятельности «не превышал служебных полномочий».
Но наконец, медлительная, зато ни от кого не зависимая немецкая судебная система вынесла решение «…Несмотря на то, что правонарушение начиналось не в нашей стране, Верховный суд подтвердил уголовную ответственность бывшего министра за отмывание денег, и расследование против него еще не закончено», сообщает «НГ».
Пока Рейман находится в статусе подозреваемого, потому что его дело еще не довели до конца, но через несколько месяцев суд Франкфурта должен вынести решение о принятии дела к производству.
С 1996 по 2001 г. Commerzbank владел телекоммуникационными активами в интересах Гальмонда, сообщает WSJ. Но, по данным следствия, за Гальмондом стоял Рейман. Прокуратура обвиняет датского юриста в том, что он «фронтировал» Реймана, который перевел телекоммуникационный бизнес из государственного владения в несколько подконтрольных ему зарубежных компаний.
Гальмонд неоднократно опровергал обвинения в отмывании денег и заявлял, что именно он владел долями в российских компаниях связи: 58% акций «Телекоминвеста» (владеет 31,3% «Мегафона»), 8% акций «Мегафона» (через фонд IPOC), 50% «Скай линка», 50% «Межрегионального транзиттелекома», компанией «Синтерра» и др. Сейчас все эти активы сменили владельцев, в частности акции «Мегафона» и «Телекоминвеста» купил «АФ телеком» Усманова.
Все эти сделки связаны с «Телекоминвестом». Компания была основана в 1994 году двумя телекоммуникационными предприятиями Санкт-Петербурга — ОАО «Петербургская телефонная сеть» (ПТС) и ОАО «Санкт-Петербургский междугородный международный телефон» (СПб ММТ), подконтрольных государству. В 1994 году Рейман занимал должность директора по международным связям ПТС и являлся членом правления компании.
Через год, в 1995-м, контроль над «Телекоминвестом» получила компания First National Holding (FNH), а доля ПТС и СПб ММТ резко сократилась — с 95% до 15%. В документах за 1996–2002 годы Commerzbank называл себя основным владельцем FNH. Но, как писали в СМИ в 2005 году, настоящим владельцем FNH был именно Гальмонд, который считал, что «не стоит демонстрировать реальные масштабы своего бизнеса».
Сейчас «Телекоминвест» контролируется бизнесменом Алишером Усмановым. «Дочке» «АФ Телекома» — ООО «Олимп» — принадлежит 58,91%, ООО «АФ Телеком Холдинг» — еще 15%. Шведская «ТелияСонера Актибулаг» (TeliaSonera. Aktiebolag) владеет 26,09% (согласно данным списка аффилированных лиц «Телекоминвеста» на 30 сентября 2011 года).
Леонид Рейман, по мнению WSJ, является одним из давних друзей Владимира Путина, в российской прессе его причисляют к команде «питерских». Немецкая Süddeutsche Zeitung материал о шестилетнем расследовании озаглавила красноречивым названием «Человек Путина для долларов». WSJ обращает внимание на то, что Рейман руководил отраслью, активами в которой он, по версии следствия, владел.
Если немецкая прокуратура предъявит Рейману обвинения, то в Генпрокуратуру России будет направлен запрос о правовой помощи и Реймана вызовут в Германию для дачи показаний. В случае неявки, Рейман может быть объявлен в международный розыск. Кроме того, обвинение в отмывании денег дает возможность наложить арест на активы обвиняемого и членов его семьи. Также немецкие прокуроры могут решить выделить из уголовного дела материалы в отношении российских граждан и направить их в Россию для осуществления уголовного преследования, поскольку события произошли в России и здесь же находится подозреваемый.
Сейчас Леонид Рейман занимает посты генерального директора НПО «Ангестрем», председателем наблюдательного совета компании Mandriva, а также является членом попечительского совета Института современного развития.
Учитывая все обстоятельства, удивляет, что имя Леонида Реймона всё еще звучит на государственном поприще России. В частности, не так давно подконтрольная бывшему российскому министру связи компания допущена до разработки одного из самых дорогих проектов Минсвязи "Русский Windows".
< ="originalAuthors">Виктория БородинаПредлагаем получить высшее образование в России с оплатой после получения. Купить настоящий диплом можно здесь.
